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洛川農(nóng)村商業(yè)銀行違反反洗錢(qián)管理規(guī)定被罰20萬(wàn)元 今日最新

2023-06-07 18:34:16 二三里資訊


(相關(guān)資料圖)

近日,中國(guó)人民銀行西安分行對(duì)陜西洛川農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司發(fā)布行政處罰決定書(shū)(西銀罰決字〔2023〕6號(hào)),因該單位違反反洗錢(qián)管理規(guī)定規(guī)定,中國(guó)人民銀行西安分行依據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》的規(guī)定,處20萬(wàn)元罰款。

中國(guó)人民銀行西安分行對(duì)時(shí)任陜西洛川農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司行長(zhǎng)薛琴琴發(fā)布行政處罰決定書(shū)(西銀罰決字〔2023〕7號(hào)),薛琴琴對(duì)陜西洛川農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司違反反洗錢(qián)管理規(guī)定的行為負(fù)有責(zé)任,中國(guó)人民銀行西安分行依據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》的規(guī)定,處1萬(wàn)元罰款。

據(jù)企查查顯示,陜西洛川農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司成立于1994年1月11日,法定代表人為王曉銳,注冊(cè)資本為8164.8萬(wàn)元,注冊(cè)地位于延安市洛川縣中心街。

來(lái)源:中國(guó)人民銀行西安分行

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