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焦點熱門:渤海銀行天津分行成功堵截一起涉詐資金柜面異常取現(xiàn)

2023-06-06 18:07:50 金臺資訊


(資料圖片僅供參考)

近年來電信網(wǎng)絡詐騙高發(fā),犯罪分子作案手段變化多端,呈現(xiàn)出產業(yè)化、專業(yè)化、團隊化的作案趨勢,隨著銀行對涉案賬戶管控的升級,涉案資金轉移方式從非柜面渠道逐漸轉變?yōu)锳TM及網(wǎng)點柜面取現(xiàn),對銀行柜面業(yè)務風險研判提出更高要求。近日渤海銀行天津分行成功堵截一起可疑資金轉移風險事件,及時切斷涉詐“資金鏈”,挽回涉案資金91萬元。

2023年6月3日,某個人客戶從他行一次性轉入人民幣91萬元到其渤海銀行個人賬戶。資金轉入后該客戶立即分批次到各營業(yè)網(wǎng)點柜面要求大額取現(xiàn)。在業(yè)務辦理期間,經辦柜員通過詢問客戶大額取現(xiàn)用途、資金來源等信息,發(fā)現(xiàn)存在異常情況。網(wǎng)點立即上報分行及反詐中心,及時反饋可疑人員特征,通過與反詐中心密切溝通及轄內網(wǎng)點通力配合,最終成功協(xié)助反詐中心警員抓獲嫌疑人兩名。通過警方審問,嫌疑人已承認其出借賬戶轉移涉案資金的違法行為。

為高效打擊電信網(wǎng)絡詐騙類犯罪,渤海銀行天津分行始終保持對反詐工作的高度重視,積極落實賬戶管理要求和風險防控措施,聚焦客戶身份識別、加強大額取現(xiàn)管理,不斷強化員工反詐意識和識別能力,提升應急處置專業(yè)技能;加強銀警雙方溝通協(xié)作,共享風險信息,形成打擊治理電信詐騙工作的強大合力。今后,渤海銀行天津分行將持續(xù)踐行金融機構社會責任,助力構建和諧安全金融環(huán)境,維護經濟社會穩(wěn)定發(fā)展,以高度的社會責任感和專業(yè)嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L,彰顯渤海銀行金融擔當。

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